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| 复星医药股改交流:持续创造 共享健康 |
| [] 来源：上海证券报 2006-03-30 18:07 |
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出席嘉宾
上海复星医药(集团)股份有限公司董事长 郭广昌
上海复星医药(集团)股份有限公司董事、总经理 汪群斌
上海复星医药(集团)股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书 陈启宇
上海复星医药(集团)股份有限公司总裁助理、投资者关系总监 程阳锋
上海复星医药 (集团)股份有限公司副总会计师 王品良
海通证券投资银行部副总经理 姜诚君
海通证券投资银行部助理融资总监 肖鲲
上海复星医药(集团)股份有限公司董事长郭广昌先生致辞:
互信共赢
尊敬的各位嘉宾、各位投资者和所有关心复星医药发展的朋友们:
大家上午好！
今天,我和我的同事们非常高兴地通过网络就上海复星医药(集团)股份有限公司股权分置改革和大家进行交流。首先,我代表公司董事会、管理层和全体员工,向长期关心、支持公司改革和发展的各位投资者和各界朋友,致以衷心感谢！向今天参加网上交流,共商公司股权分置改革的各位股东和嘉宾表示热烈欢迎！并期待在平等、互信、共赢的氛围中,与大家充分交流和沟通。
上海复星医药(集团)股份有限公司自1998年在上交所上市以来,在广大投资者的关心、支持下,一直遵循内涵式发展和外延式扩张并举的模式。我们积极推进资源整合,重视自主创新、市场营销和管理能力的提升,不断加大技术创新力度,提升产业价值创造能力。
复星医药始终保持在技术创新上的投入,积极提升创新能力和产品储备,2005年复星医药企业技术中心晋升为国家级的企业技术中心,年专利申请达到93项,同比增长232%,取得了领先的技术优势。
复星医药以自主创新和不断加快的国际化,保持持续稳定的增长。2005年底我们通过了世界卫生组织(WHO)的认证,成为抗疟药物青蒿琥酯的全球第三家直接供应商,实现了中国自主知识产权药品出口规范市场的零的突破,并打破了西方跨国制药企业包揽WHO预供应商的格局。最令我们感到振奋的是,以青蒿琥酯为代表的自主创新类抗疟特效药在中国人道主义救援行动中发挥的巨大作用。在2005年联合国发展筹资高级别会议上,就特别提到中国将进一步加大对外防疟援助工作的力度,我们将全力以赴推进青蒿琥酯更快的走向国际主流市场,并带动复星医药的国际化发展。
复星医药投资的医药商业企业国药控股有限公司拥有中国覆盖最广、最具规模的医药分销网络,近三年来保持快速发展,年增长率超过50%,进一步巩固了中国药品分销第一的地位。
复星医药历来重视公司价值的最大化,积极承担社会责任。复星的价值观是"修身、齐家、立业、助天下"。对企业来说就是要创造价值,为社会提供支持和服务,担起社会的责任。复星医药也积极回报股东,自1999年以来,公司连续6年分红,分红率达净利润37%以上。
面向未来,我们要继续提升以内涵式增长创造价值的能力,继续加大新技术、新产品的引进和投入,利用全球资源改善和提升技术和产品,提升我们的竞争力。我们将以更加积极的态度继续努力,以打造国际主流市场的一流企业为己任,争取在未来抓住机会,使复星医药在规模上、实力上再上一个新的台阶,努力向全球主流市场的一流企业迈出坚实的步伐。
复星医药一贯坚持诚信经营、规范治理、和谐发展,努力创造价值并保障全体股东的长远利益。股权分置改革是中国资本市场的一项重要制度改革,复星医药股权分置改革方案如果能够顺利通过并实施,将有助于流通股东和非流通股东形成统一的价值判断标准、共同的价值取向和共同的利益基础,有助于进一步完善公司的法人治理结构,形成真正意义上的现代企业制度,使所有股东尤其是广大流通股股东得到合理而满意的投资回报。
基于上述愿望,复星医药高度重视并积极推进这次股权分置改革。为此,我们聘请了专业保荐机构,在借鉴国内已经完成股改的上市公司成功经验的基础上,结合复星医药的实际情况,并综合考虑各方利益制定了股改方案。在方案公布后,董事会通过设置热线电话、传真、电子信箱和登门拜访投资者等多种形式,多层次、多渠道、多角度地与投资者进行交流沟通,听取大家的意见和建议。今天以网上路演这一重要形式与大家交流,根本目的在于和投资者一道推动公司股改,促进公司持续、健康、稳健发展。
今天的网上交流活动,我们是抱着互信、务实、平等、协商、共赢的态度而来的。我们衷心希望各位流通股股东对复星医药股改方案给予理解、认可和支持,并与非流通股东达成共识。
最后,祝愿大家今天的理解、支持成为明天的丰硕回报！
谢谢大家！
股改篇
问:您好！请问公司本次股权分置改革方案设计原则是怎么考虑的?
陈启宇答:公司此次股权分置改革方案充分考虑了各方利益,我们的方案设计主要考虑要尊重公司的历史、着眼于公司的未来,当然考虑到流通股股东为公司所作出的贡献,也会充分考虑流通股股东的利益,本次沟通就是听取股东对公司的意见和建议,希望得到各位流通股股东的支持。
问:就前几批企业股改情况而言,方案的确定象市场上买白菜,要讨价还价。公司如何看?公司是不是也有留一手的打算?
郭广昌答:首先非常感谢您所提的问题,关于我们的股权分置的方案来讲我们是充分考虑了流通股股东和非流通股股东和企业发展的综合利益我们整个方案的原则是本着多赢的原则来制定我们的方案的。关于这个方案我们我想汇报以下几点理由:
第一、关于为什么公司选择送现金而不是送股。这是因为复星医药的大股东,复星医药集团非常看好复星医药的发展,也非常看重复星医药的股权。而目前,复星医药的可转债全部转股后,复星集团在复星医药的股权接近50%。复星医药作为复星集团的旗舰企业,复星集团非常希望在复星医药的股权能够达到50%以上。所以,复星集团很难再送股,选择了送现金,希望广大投资者能够理解。我们也相信复星集团在复星医药拥有50%以上的股权能更好地支持和帮助复星医药未来的发展,这和广大投资者的利益也是一致的。
第二、为什么我们选择这样的派送现金的方案。这是因为我们考虑到我们的派送现金既要照顾到流通股股东的利益同时我们也要兼顾到不影响复星医药未来的发展。所以我们选择了这样一个派送现金的方案。
第三、我们也做了一个股价承诺基础上的补送方案,已经充分考虑到了投资人的利益。这个承诺表明我们对公司未来的发展是充分信心的。5.3元这个价格相对于目前的股价来说也是一个不小的增幅。但是我们所期望的肯定是比这个增幅更大。我们相信我们是有足够的业绩在支撑这种增长的,我想这是对投资人最好的回报。
第四、复星集团一直非常支持复星医药的发展,复地是复星集团的核心资产,2001年复星医药以3800万投资拥有复地18%的股份。复地现在是 H股的上市公司,现在相对应的市值是8亿人民币左右。这个支持应该说是很好的支持了这几年复星医药的发展。当然,经过这几年的科技投入,复星医药已经到了能完全依靠科技的投入、内涵的增长来高速发展自己的时候,但不能否认的是复星医药有现在的发展离不开集团多年的长期的支持。这一点也希望大家能够理解。谢谢！
问:比较担心大股东会在解决股权分置问题之后进行大规模的套现以获得实实在在的收益,公司怎么看?
郭广昌答:复星医药是复星集团的旗帜企业,我们将长期保持对复星医药的绝对控股权。我们也非常看好复星医药的长期发展,所以没有套现的任何计划。谢谢！
问:如何保护中小投资者利益?
程阳锋答:首先,公司的发展是硬道理,对于所有的股东利益都是一致的,我们针对中小投资者充分公开透明,针对投资者我们定期会举行业绩推荐和说明会,在公司制度上,不断建立完善公司的投资者关系管理制度,不断督促和完善公司法人治理结构,使所有股东利益一致化。谢谢！
经营发展篇
问:青蒿琥酯华立下属公司也已经通过世界卫生组织的认证,在国内你们是不是独家?
汪群斌答:我们掌握的信息是:我们是世界卫生组织抗疟采购第三家直接供应商,其他两家都是国际著名跨国公司,公司青蒿琥酯是拥有自主知识产权的产品,公司将继续推进抗疟系列产品的开发,争取更大的发展。谢谢！
问:请问贵公司存在财务内部控制失控的风险吗?
王品良答:公司一直致力于公司治理的建设,在此基础上完善财务控制体系；以全面预算为抓手,对投资企业的财务总监实行条线管理。
问:非常赞成郭董将公司放在复星集团的旗舰地位,那么,如何给股东信心,相信这是个有着美好未来的地位,会有复地集团那般的优秀表现?
郭广昌答:医药企业有自身的特点,需要一个长期的积累之后才能达到一个爆发点。复星医药前几年在集团的支持下,一直在保持稳健发展的同时,加大科技投入、加大资源整合力度。现在,到了一个快速成长的临界点,所以我们对复星医药后几年的业绩增长充满信心。我们相信复星医药未来的发展不会比任何其他集团产业差,只会更好。这也是大股东非常珍惜复星医药的股权,宁愿送出现金和对股价作承诺来不以送股的方式的原因。复星集团重视复星医药保持对复星医药的绝对控股,相信对复星医药的发展是有利的。谢谢！
文字整理于雅琴摄影骆民
主办 上海证券报·中国证券网(www.cnstock.com)中国股权分置改革在线
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