本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）于2006年2月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上发布了《中水集团远洋股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知》。根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》和深圳证券交易所《上市公司股权分置改革业务操作指引》的有关要求，现发布公司召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。

　　一、召开会议基本情况

　　中水集团远洋股份有限公司董事会根据公司3家非流通股股东的书面委托和要求，就其提出的股权分置改革方案提交临时股东大会暨相关股东会议审议。

　　1、临时股东大会暨相关股东会议召开时间：

　　现场会议召开时间为：2006年4月19日下午14：00

　　网络投票时间为：2006年4月17日———2006年4月19日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年4月17日至2006年4月19日每交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年4月17日9：30至2006年4月19日15：00期间的任意时间。

　　2．股权登记日：2006年4月10日

　　3．现场会议召开地点：北京市西单民丰胡同31号中水大厦

　　4．会议召集人：公司董事会

　　5、会议方式：本次临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、参加临时股东大会暨相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票（征集投票权，下同）和网络投票中的一种表决方式。

　　7、提示公告

　　本次临时股东大会暨相关股东会议召开前，公司将发布两次召开临时股东大会暨相关股东会议提示公告，提示公告时间分别为2006年4月11日、2006年4月17日。

　　8、出席会议对象：

　　（1）凡2006年4月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席临时股东大会暨相关股东会议及参加表决；不能亲自出席临时股东大会暨相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　9、公司股票停牌、复牌事宜：

　　公司股票将于临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一交易日起至股权分置改革规定程序结束之日停牌。

　　二、会议审议事项：

　　会议审议事项为《中水集团远洋股份有限公司股权分置改革、以股抵债方案及修改公司章程的议案》。

　　根据有关规定，本次临时股东大会暨相关股东会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对以上议案进行投票表决，上述议案需要参加表决的流通股股东进行类别表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第五项内容。流通股股东委托董事会投票具体程序见《中水集团远洋股份有限公司董事会公开征集投票权报告书》或本通知第六项内容。

　　鉴于本议案涉及关联交易，需经参加2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议表决的股东所持有表决权的三分之二以上、参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上、参加表决的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

　　1、流通股股东具有的权利

　　流通股股东依法享有出席临时股东大会暨相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和表决权。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，临时股东大会暨相关股东会议所审议的议案除须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次临时股东大会暨相关股东会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对临时股东大会暨相关股东会议审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票的具体程序见本通知第五项内容。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，上市公司临时股东大会暨相关股东会议审议股权分置改革方案的，该上市公司的董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容见本公司于本日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《中水集团远洋股份有限公司董事会公开征集投票权报告书》。

　　公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

　　（1）如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票，以现场投票为准。

　　（2）如果同一股份通过网络或委托董事会重复投票，以委托董事会投票为准。

　　（3）如果同一股份多次委托董事会投票，以最后一次委托董事会投票为准。

　　（4）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　（5）如果同一股份通过网络投票时，既在深交所交易系统上投票，又在深交所互联网上投票，以互联网上投票为准。

　　敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

　　3、流通股股东参加投票表决的重要性

　　（1）有利于流通股股东保护自身利益不受到侵害；

　　（2）有利于流通股股东充分表达意愿，行使股东权利；

　　（3）如公司股权分置改革方案获本次临时股东大会暨相关股东会议审议通过，则不论流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票，只要其为临时股东大会暨相关股东会议股权登记日登记在册的股东，就均需按临时股东大会暨相关股东会议表决通过的决议执行。

　　四、本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议的登记方法

　　1、登记手续：

　　法人股东持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或者法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　个人股东持本人身份证、持股凭证、证券帐户卡；授权代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记地点及授权委托书送达地点：

　　中水集团远洋股份有限公司董事会办公室

　　地址：北京市西单民丰胡同31号中水大厦6层

　　邮政编码：100032

　　联系电话：010-88067461、010-88067462

　　指定传真：010-88067463

　　联 系 人：陈明 吕慧玲

　　3、登记时间：2006年4月13日至14日8：30—17：00（现场会议允许参加现场投票的股东在现场会议召开当天进行登记）

　　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　在临时股东大会暨相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

　　1、采用交易系统投票的投票程序

　　（1）本次临时股东大会暨相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为：2006年4月17日—2006年4月19日每个交易日的9：30—11：30和13：00—15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　（2）临时股东大会暨相关股东会议的投票代码：360798；投票简称：中水投票

　　（3）股东投票的具体程序为：

　　①买卖方向为买入股票；

　　②在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：

　　③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　　2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

　　（1）股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字认证的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。

　　（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　　（3）投资者进行投票的时间

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2006年4月17日上午9:30至2006年4月19日下午15:00时期间的任意时间。

　　3、投票回报

　　深圳证券交易所提供投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。

　　六、董事会征集投票权程序

　　1、征集对象：本次投票权征集的对象为公司截至2006年4月10日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东。

　　2、征集时间：自2006年4月11日至2006年4月18日（每日9:00～17:00）。

　　3、征集方式：采用公开方式在指定的报刊（《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》）和网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动。

　　4、征集程序：请详见公司于本日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网www.cninfo.com.cn上刊登的《中水集团远洋股份有限公司董事会公开征集投票权报告书》。

　　七、其它事项

　　1、出席临时股东大会暨相关股东会议现场会议的所有股东的费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则临时股东大会暨相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　中水集团远洋股份有限公司董 事 会

　　2006年4月11日 

　　附件：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托             先生（女士）代表我单位（个人）出席中水集团远洋股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，并代为行使表决权。

　　委托人姓名：                           身份证号码：

　　委托人持有股数：                    委托人股东帐户：

　　受托人签名：                           身份证号码：

　　受托范围：

　　签署日期：    年  月  日

　　证券代码：000798           股票简称：中水渔业           编号：2006-017

　　中水集团远洋股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议第一次提示性公告