本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 金瑞新材料科技股权分置改革的方案为流通股股东每10股获得股票为5股；

　　● 股权分置改革方案实施A股股权登记日为2006年4月18日；

　　● 复牌日：2006年4月20日，本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制；

　　● 自2006年4月20日起，公司股票简称改为“G金瑞”，股票代码“600390”保持不变。

　　一、股权分置改革方案获得相关股东会议通过和政府有关部门批复的情况

　　金瑞新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）股权分置改革方案于2006年4月5日取得国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2006]338号文《关于金瑞新材料科技股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》,并已经2006年4月10日召开的公司A股市场相关股东会议审议通过。

　　二、股权分置改革方案实施内容

　　1、本次股权分置改革方案对价安排为：非流通股股东同意按其各自持有的股份比例向流通股股东支付对价，以换取其持有的非流通股股份的A股市场上市流通权。方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的5股股票,非流通股股东共计向流通股股东支付20,000,000股股票。

　　2、非流通股股东银佳科技、和瑞冶金同意在股权性质变更和实施股改方案的同时支付原方案中由长沙矿冶研究院代为支付的对价。根据非流通股股权比率和股改方案，银佳科技应支付对价179,910股，和瑞冶金应支付29,985股，为此长沙矿冶院的对价相应的变更为18,890,555股。

　　3、对价安排执行情况表

　　三、股权分置改革方案具体实施日期

　　1、方案实施的股权登记日：2006年4月18日。

　　2、对价股票上市流通日： 2006年4月20日。

　　3、对价股票上市日：2006年4月20日，当日公司股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。

　　四、证券简称变更情况

　　2006年4月20日,公司股票复牌,全天交易。公司股票简称由“金瑞科技”变更为“G金瑞”。

　　五、对价支付对象

　　2006年4月18日15：00股市收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。

　　六、股票对价支付实施办法

　　股权分置改革实施方案的股票对价由中国证券登记结算公司上海分公司通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的持股数，按比例自动计入帐户。每位股东按送股比例计算后不足一股的部分，按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股，直至实际送股总数与本次送股总数一致，如果尾数相同者多于余股数，则由电脑抽签派送。

　　七、股权结构变动表

　　八、实施本次股权分置改革方案后,公司总股本不变,公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标全部保持不变。

　　九、有限售条件股份可上市流通预计时间表

　　八、其他事项

　　联 系人：刘丹、李淼

　　热线电话：0731-8657400 8657382

　　传    真：0731-8711158

　　电子信箱：liudan@crimm.cn  limiao@crimm.cn

　　通信地址：湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号

　　邮政编码：410012

　　公司网站：http://www.king-ray.com  www.king-ray.com.cn

　　证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/

　　九、备查文件

　　1、金瑞新材料科技股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）

　　2、国务院国有资产监督管理委员会《关于金瑞新材料科技股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》

　　3、公司A股市场相关股东会议决议及公告

　　4、国泰君安证券股份有限公司保荐意见书及补充保荐意见书

　　5、湖南联合创业律师事务所关于金瑞新材料科技股份有限公司进行股权分置改革的法律意见书及补充法律意见书

　　6、金瑞新材料科技股份有限公司独立董事意见函及补充独立董事意见

　　金瑞新材料科技股份有限公司董事会

　　2006年4月15日

　　证券代码：600390     证券简称：金瑞科技       编号临2006-011

　　金瑞新材料科技股份有限公司股权分置改革方案实施公告