证券简称：贵州茅台      　   证券代码：600519          编号：临2007－006

　　贵州茅台酒股份有限公司第一届董事会2007年度第三次会议

　　决议公告暨延期召开公司2006年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　按照贵州茅台 酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《章程》的有关规定，经董事长提议，并征得本公司全体参会董事一致同意，公司于2007年5月13日下午在贵阳市贵州茅台酒进出口有限责任公司会议室召开第一届董事会2007年度第三次会议。本次会议应出席会议的董事15人，实际出席14人。应列席监事５人，实到5人。公司董事会秘书列席了会议。会议由董事长袁仁国先生主持，经过认真审议，会议一致通过了以下事项：

　　一、由于工作原因，乔洪先生调任贵州省人民政府国有资产监督管理委员会副主任，全体与会董事一致同意免去乔洪先生公司总经理的职务，在公司总经理缺位期间，由公司董事长袁仁国先生代行公司总经理职责。

　　二、由于乔洪先生的工作发生变动，根据公司控股股东中国贵州茅台酒厂有限责任公司的提议，并按照公司《章程》的相关规定，公司董事会同意公司2006年度股东大会增加审议免去乔洪先生本公司董事的事项，并决定将原定于2007年5月19日（星期六）上午九点召开的公司2006年度股东大会改为2007年5月31日（星期四）上午九点召开。

　　除上述内容外，原股东大会通知中的其它各项内容不变。

　　特此公告

　　贵州茅台酒股份有限公司董事会

　　2007年5月13日