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| 海国实５：2005年第一次临时股东大会决议公告
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| [] 来源： 2006-03-01 10:39
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海国投实业股份有限公司二00五年
第一次临时股东大会决议公告
海国投实业股份有限公司二00五年第一次临时股东大会于2005年12月30日上午在海口市滨海大道81号南洋大厦6楼本公司会议室召开，出席会议股东代表5人，代表股份25845.95 万股，占公司总股本的58%，公司部分董事及高管人员列席会议。经海南省公证处现场公证，会议审议并通过如下决议：
1、审议通过《对本公司已处置 资产进行确认的议案》，( 24638.45万股赞成，占到会有表决权股份数的96%，0股反对，1207.50万股弃权。)
2、审议通过《对兴业聚脂厂西边106.68亩土地补偿方案进行确认的议案》；(25213.45万股赞成，占到会有表决权股份数的98%，0股反对，632.5万股弃权。)
3、审议通过《关于核销有关资产的议案》；(25270.95万股赞成，占到会有表决权股份数的98 %，0股反对，575万股弃权。)
4、审议通过《关于将本公司持有海南远航船务公司股权抵偿本公司对外负债及豁免远航船务公司相关债务的议案》；(25213.45 万股赞成，占到会有表决权股份数的98 %，0股反对，632.5万 股弃权。)
5、审议通过《关于调整公司董事的议案》；(25845.95万股赞成，占到会有表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权。)
6、审议通过《关于调整公司监事的议案》；(25845.95万股赞成，占到会有表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权。)
海国投实业股份有限公司
董 事 会
二00五年十二月三十日
附海南省公证处公证书。
公 证 书
（2005）琼证字第13812号
根据海国投实业股份有限公司的申请，海南省公证处派出公证人员肖明富、孙惠玲对该公司于二OO五年十二月三十日上午在海口市南洋大厦六楼该公司会议室召开的"海国投实业股份有限公司二OO五年第一次临时股东大会"进行现场监督公证。经查，截止会议开始，到会股东共5人，代表股权25845.95万股，占公司总股本45132.032万股的58%，符合《中华人民共和国公司法》、《海国投实业股份有限公司章程》的相关规定，本次股东大会召开合法。
本次临时股东大会以记名投票方式对《对本公司已处置资产进行确认的议案》等6项议案进行表决，各项议案的表决结果如下：
1、《对本公司已处置资产进行确认的议案》赞成票24638.45万票；反对票0票；弃权票1207.5万票。赞成票占到会股权的96%，获得通过。
2、《对兴业聚脂厂西边106.68亩土地补偿方案进行确认的议案》赞成票25213.45万票；反对票0票；弃权票632.5万票。赞成票占到会股权的98%，获得通过。
3、《关于核销有关资产的议案》赞成票25270.95万票；反对票0票；弃权票575万票。赞成票占到会股权的98%，获得通过。
4、《关于将本公司持有海南远航船务公司股权抵偿本公司对外负债及豁免远航船务公司相关债务的议案》赞成票25213.45万票；反对票0票；弃权票632.5万票。赞成票占到会股权的98%，获得通过
5、《关于调整公司董事的议案》赞成票25845.95万票；反对票0票；弃权票0票。赞成票占到会股权的100%，获得通过。
6、《关于调整公司监事的议案》赞成票25845.95万票；反对票0票；弃权票0票。赞成票占到会股权的100%，获得通过。
以上各项议案的表决结果均真实、有效。
中华人民共和国海南省公证处
公证员：肖明富
二ＯＯ五年十二月三十日
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