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| 哈 慈 ５：第五届董事会第一次会议决议公告
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| [] 来源： 2006-03-01 10:39
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公司简称：哈慈 5 股票代码：400044 编号：2006-002
哈慈股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
哈慈股份有限公司第五届董事会于2005年12月31日以当面方式通知，于2006年1月4日在公司召开第一次会议，会议应到董事7人 ，实到6人,独立董事李金先生未到会，委托独立董事吴言先生代为表决，公司监事列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议全体参会董事一致通过了如下议案，具体内容如下：
一、选举李秀峰先生为第五届董事会董事长的议案
二、选举新一届高管人员的议案
由于公司的高管人员任期全部于2005年底到期。新一届董事会决定聘请下列人员为公司管理人员（简历见附件）：
聘任李秀峰先生为公司总裁
聘任薛 艳女士为公司财务负责人
聘任郭泽鹏先生为董事会秘书
聘任寇 岩先生为证券事务代表
三、关于聘请会计师事务所对公司历史帐务进行审计的议案
鉴于公司已于2005年9月退市，根据公司监事会及全体独立董事提议，新一届董事会决定对公司历史帐务及资产真实状况进行彻底清查。此事宜由监事会及公司独立董事配合会计事务所完成。
特此公告
哈慈股份有限公司董事会
二OO六年一月四日
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