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| 哈 慈 ５：2005年第二次临时股东大会决议公告
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| [] 来源： 2006-03-01 10:39
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股票简称：哈慈5 证券代码：400044 编号：2006-001
哈慈股份有限公司2005年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
重要内容提示
●本次会议没有议案被否决的情况；
●本次会议没有新议案提交表决。
哈慈股份有限公司2005年第二次临时股东大会于2005年12月31日在公司以现场方式召 开，本次会议召集人哈慈股份有限公司董事会曾经于2005年11月30日发出了关于召开本次临时股东大会的通知，公司董事长李秀峰先生主持了本次临时股东大会。出席本次股东大会的股东及其授权代表共计1名，共持有股份数 14557.56万股，占公司总股本33846.41万股的43.01%，没有流通股股东及其授权代表出席本次会议。公司部分董事、监事列席了会议，符合《公司法》、《股东大会规范意见》及《公司章程》的规定，与会股东以记名投票方式逐项表决，审议通过了如下议案：
一、关于公司董事会、监事会换届选举的议案
（一）、第五届董事会成员
1、李 金，同意票数14557.56万票，反对票数0票，弃权票数0票，同意票数占出席会议有表决权股份的 100%。
2、吴 言，同意 票数14557.56万票，反对票数0票，弃权票数0票，同意票数占出席会议有表决权股份的 100%。
3、杨秀坤，同意票数14557.56 万票，反对票数0票，弃权票数0票，同意票数占出席会议有表决权股份的 100%。
4、李秀峰，同意 票数14557.56 万票，反对票数0票，弃权票数0票，同意票数占出席会议有表决权股份的 100%。
5、郭泽鹏，同意票数 14557.56万票，反对票数0票，弃权票数0票，同意票数占出席会议有表决权股份的 100%。
6、计立平，同意票数14557.56 万票，反对票数0票，弃权票数0票，同意票数占出席会议有表决权股份的 100%。
7、龚 兵，同意票数14557.56万票，反对票数0票，弃权票数0票，同意票数占出席会议有表决权股份的 100%。
（二）、第五届监事会成员
1、宁柏良，同意股份14557.56万股，反对股份0股，弃权股份0股，同意票数占出席会议有表决权股份的 100%。
2、杨秀芬，同意股份14557.56万股，反对股份0股，弃权股份0股，同意票数占出席会议有表决权股份的 100%。
3、寇 岩，同意股份14557.56万股，反对股份0股，弃权股份0股，同意票数占出席会议有表决权股份的 100%。
二、关于公司资本公积金弥补亏损的议案
同意股份14557.56万股，反对股份0股，弃权股份0股，同意股份占出席会议有表决权股份的 100%。
以上各议案均为普通决议，表决结果同意票数占出席会议有表决权股份的比例均达到了二分之一以上，根据表决结果，本次股东大会审议通过上述议案。
黑龙江省泽言律师事务所王艳梅律师对本次股东大会见证，认为哈慈股份有限公司2005年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，出席公司本次股东大会的人员资格合法有效，公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定， 本次股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告。
哈慈股份有限公司董事会
二O0六年一月二日
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