操纵市场被重罚逾2600万 牛人叶飞是谁?
9月18日,证监会再度披露了5宗操纵证券市场案件,分别指向,青岛东海恒信投资管理有限公司(以下简称东海恒信)涉嫌操纵180ETF、金建勇涉嫌操纵“国海证券”股票价格、张春定涉嫌操纵“中国卫星”股票价格、袁海林涉嫌操纵“苏宁云商”、“蓝光发展”股票价格、叶飞涉嫌操纵“信威集团”、“晋西车轴”、“江淮汽车”、“奥特迅”、“中青宝”等5支股票价格5案调查、审理完毕。上述5案已进入告知程序。
谁是叶飞?
叶飞之名赫然在列。
中国资本市场有一人名唤叶飞,系倚天投资管理有限公司总经理,也是上半年最牛私募。迄今为止,叶飞操盘的倚天雅莉3号今年来收益为268.01%,排名第四。
9月18日下午13时6分,腾讯博客认证大V的阳光私募基金经理叶飞发表《本月的任务是活着!》的博客,继续唱多创业板股。
证监会发布会后,澎湃新闻记者致电叶飞被屡次挂断。
此叶飞是否彼叶飞,不得而知,但是从证监会披露的叶飞操纵5只股票情况来看,和私募大佬重合度极高。
根据证监会披露,叶飞于2015年5月13日至6月30日集中资金优势在尾盘阶段买入信威集团、晋西车轴、江淮汽车、奥特迅、中青宝等5只股票,影响相关股票价格与交易量,继而反向卖出,获利663.79万元。证监会没收叶飞违法所得,并处以1991.37万元罚款。
而澎湃新闻记者通过公开资料查询,叶飞公开表示持有的个股包括信威集团、奥特迅、中青宝等。其中,倚天2号对冲型私募基金今年年中进入中青宝前十大流通股股东名单,持有254.7万股,列第三大流通股股东名单。
公开信息显示,叶飞从事证券研究工作已有十多年,1994年,叶飞涉足中国证券市场,2003年进行机构私募投资。同时,叶飞还是CCTV-证券资讯频道长期特约财经证券讲师,并在金融界网站财经论坛发表股评已经12年,2007年度,他还获得中国股市民间高手大赛第一名。
2010年,倚天投资有限公司成立,注册资本1000万元,截至2014年底,管理资金超过5亿元。
叶飞行事异常高调,在其网站介绍中,2006年至2007年,在金融界网站公开展示模拟盘操作“44连胜收益26倍!”被以显著红字放大。
其博客中,也经常公布持股情况,并发表“下跌就是买入机会”“坚定看多”等标题文章。
事实究竟如何?
钱江晚报近日刊登的一篇《跟着明星私募上炒股课巨亏逾亿元》文章揭露了跟着叶飞炒股后,EMBA老板巨亏割肉的现实。
文章介绍,6月7日,叶飞在讲了一些简单的股票知识后,就让EMBA班的老师们向学员们发放调查表,了解学员是否参加接下来的股票操作培训。“说白了,就是跟着他炒股。”陈先生说。
当然,如果要参加的话,门槛不低:500万元到1000万元的资金,“培训费”是15万元;1000万元以上,“培训费”是29.8万元。
后来学员们接到通知:6月13日到14日举办第一期,对象为资金500万元到1000万元的学员;6月24日到26日举办第二期,对象为资金1000万元以上学员。而报名参加培训的23位学员,绝大部分资金在1000万元以上,有的资金量达到1500万元到2000万元。
根据学员们的统计,20多个人,总资金量达到2.5亿~3亿元。
文章有一段耐人寻味:
陈先生说,叶飞之所以每次选择2点半以后拉,“估计是怕拉得早的话抛压太大,需要耗费更多资金,而这时候拉会有许多跟风盘,封涨停更容易。”
这与证监会点名的“叶飞”操盘手法不谋而合。
通常,叶飞的持股围绕六大主题:军工、券商、次新股、国企改革、高科技和一带一路。
超高频交易的东海恒信
东海恒信听来有点陌生,在8月沪深交易所公布一批被限制交易名单中,正是东海恒信,其有3个账户在近期存在异常交易行为,被指严重影响正常的证券市场秩序,遭上证所点名。
这3个账户分别是富安达基金-海通证券-富安达-东海恒信7期资产管理计划、融通资本财富—海通证券—融通资本东海恒信12期资产管理计划、融通资本财富—海通证券—融通资本东海恒信14期资产管理计划。其中,东海恒信7期成立于2015年3月25日,初始规模1.9亿元左右;东海恒信12期及14期则皆成立于今年6月18日,距离此后的救市近数个交易日,初始规模同为2.4亿元。
从股东结构上看,东海恒信由创始人史吏一人所有。东海恒信成立于2012年12月,注册资本1000万元,属自然人独资,主营为资产管理及以自有资金对外投资及管理。
据悉,史吏,2006年毕业于河北经贸大学,换过3份工作后2008年涉足ETF业,自2009年起,每年的成交量达到1000亿以上,2012年创立东海恒信。东海恒信采取的“高频”、“放量”交易模式让它在其营业部成为绝对的大头。
高频交易、量化交易本身并无错,但在证券市场历史上,有的恶意行为却的确极大干扰、损害了正常市场。(澎湃新闻)
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学员跟着明星私募上炒股课巨亏逾亿元
学员跟着明星私募上炒股课巨亏逾亿元
就读浙江某大学EMBA总裁班(研修班)的王女士怎么都没有想到,在总裁班学了半年,除了3.98万元一年的学费,自己又另外交了一笔约300万元的昂贵“学费”。
“感觉就像一场梦魇。”王女士说。与王女士一样交了这么一笔昂贵“学费”的还有她的另外22个的“同学”,他们有的来自总裁班,有的来自金融班、卓越班等。
而事情的起因,是他们都参加了一个“股票特训班”。“少的亏了两三百万,多的亏了一千多万元。”王女士说。给他们上课的,是明星私募、淮北市倚天投资有限公司(简称倚天投资)的投资经理叶飞。
A 初试身手
明星私募现场操作,两天收益率超15%
读EMBA的老板们心动了
作为私募界的明星,叶飞是EMBA班请来的授课老师。培训课的名称叫“中甲哲商股票特训班”。学员们说,叶飞上课内容很简单,“除了普通股票知识,就是讲实际操作。”
EMBA学员的陈先生说,今年5月14日、15日两天,叶飞示范了辉煌科技的股票操作,让上课的学员跟着买。“开始的时候辉煌科技还是跌的,结果很快被拉到接近涨停。第二天,辉煌科技先跌后涨,等涨几个点的时候他叫大家赶紧卖。”
5月15日当天,叶飞又操作了先河环保,股价同样很快被拉到涨停板。
明星私募初试身手,让陈先生这些读EMBA的老板们心动了。“这两个交易日,如果做得好的话,收益率可能超过15%。”对这些多年搞实业的老板来说,这恐怕是他们一年都不一定能赚到的收益率。
6月3日到5日,叶飞又带着学员们操作了猛狮科技。与5月14日、15日两次的免费听课不同,这次听课,每个学员要交2.98万元的“听课费”。“听课的约有30个(学员),都要先刷卡付费然后才能进课堂。”陈先生回忆说,“(6月)3日下午,也是2点半以后开始拉,股价很快拉到涨停。”
“他一般下午2点半进课堂。5日他还跟我们讲,如果他有猛狮科技,就把卖出价定在46元。我买了四五百万元的猛狮科技,本来准备44~45元卖,听他一讲我赶紧撤单,以45.7~45.9元的价格全部卖掉,赚了几十万元。”
陈先生说,叶飞之所以每次选择2点半以后拉,“估计是怕拉得早的话抛压太大,需要耗费更多资金,而这时候拉会有许多跟风盘,封涨停更容易。”
B 风云突变
每人交了29.8万元“培训费”
20多个人投入数亿元,全线套牢
两次的实盘示范,让这些读EMBA的老板们对这位明星私募佩服得五体投地。6月7日,叶飞在讲了一些简单的股票知识后,就让EMBA班的老师们向学员们发放调查表,了解学员是否参加接下来的股票操作培训。“说白了,就是跟着他炒股。”陈先生说。
当然,如果要参加的话,门槛不低:500万元到1000万元的资金,“培训费”是15万元;1000万元以上,“培训费”是29.8万元。虽然说这样的收费高得离谱,但还是有不少学员心动了。
当天有意向的学员,先交定金1万元。计划分两期“培训”。后来学员们接到通知:6月13日到14日举办第一期,对象为资金500万元到1000万元的学员;6月24日到26日举办第二期,对象为资金1000万元以上学员。而报名参加培训的23位学员,绝大部分资金在1000万元以上,有的资金量达到1500万元到2000万元。
后来根据学员们的统计,20多个人,总资金量达到2.5亿~3亿元。
“我一共投了2000多万元资金,其中自有资金900万,另外则是向朋友借的,说好一星期归还,因为说好的培训是三天时间。到6月23日,资金全部到位。”陈先生说。
到了6月24日,参加培训的学员都按通知来到位于良渚的君澜度假酒店。尽管那时候,大盘已经过了一波下跌,但大家仍跃跃欲试。当天下午,叶飞出现了。“不过他告诉大家当天不敢买,他说明后天大盘会大跌。”陈先生说,6月25日,叶飞比平时来得早,“下午2点钟就过来叫我们买。他让我们先用一半的资金买晋亿实业和中青宝两只股票,也就是各四分之一资金买一只股票。另外一半资金等他的指令。当时口头上说收益率10%到15%。”
不过,学员们早已等不及了,因为每个人的资金大部分都是借来的,一周后就要归还。“很少有学员只用了一半资金的,我用了三分之二资金。”陈先生说。但当天,两只股票都没有涨停,中青宝收盘还小幅下跌。
6月25日,当天大盘大跌162点,跌幅3.46%。
6月26日,形势更加严峻。上证指数接连失守4500点、4400点、4300点、4200点大关,收盘暴跌7.4%。两市2000多只个股跌停,晋亿实业和中青宝同样无法幸免。
C 惨淡收尾
连续暴跌,学员割肉离场亏损过亿
记者求证叶飞,得到三个字“不知道”
面对A股的惨状,学员们焦急万分,迫切地希望“指导老师”能带他们走出泥潭,甚至还希望获利出逃。
“叶飞告诉大家,要坚守到7月9日才有收益。”陈先生说,跟着叶飞炒股的学员们都加入了一个叫“A班2015证券投资策略班”的微信群,包括叶飞在内这个群有30多个人,在群里,叶飞不停给大家打气,“我都准备7月20亿资金(进场)呢。愁啥。”
同时,叶飞在朋友圈公开喊出“明后日开始反弹”、“抄大底”等话。
6月30日中午,叶飞在群里表示:“我的示范账户,下午全部买入,仓位满仓。我开盘就买。”建议学员“按照操盘计划300052、601002达到满仓。”
可是,反弹仅仅一天,接下来的股灾却是学员们做梦都想不到的:股价连续跌停。
“晋亿实业我是19元多买的,到7月6日我实在受不了,9元多就卖了。”王女士说,算下来,700多万资金,一共亏了300多万。“我借了500多万资金,一个月利息就要10万元,我只好先向朋友掉头寸还贷。这段时间一直在卖房还贷,但房子到现在还没卖掉。”
陈先生投入了2000多万资金,最终也受不了煎熬,到7月7日基本清仓完毕。“一共亏了差不多1200万元。”据他说,7月8日,叶飞还在群里说,不是自有资金的,包括融资的、借钱的,全部走掉。“他怕自己扛不住。”
做元器件贸易的卢女士,两个账户一共1400万资金,总共亏了600多万元。“我做生意一年也就赚几十万元,现在好了,公司现金流玩完了,生活全乱了。现在根本没心思管公司,已经让其他股东去管了,家里跟老公经常吵架。”卢女士感到痛苦不堪。
其他参加培训的学员,也在7月8日前基本清仓。据学员们自己统计,23个学员,亏损额超过亿元。
而如叶飞“预言”的一样,7月9日开始,大盘展开了一波持续几天的强劲反弹。
然而,即使坚守到7月9日,也未必如叶飞说得“有收益”:7月9日以后的反弹中,晋亿实业最高到13.54元,昨天收盘报8.68元;中青宝则继续停牌,停牌前收盘价22元。距离学员们的买入价尚有一大段距离。
昨天下午,记者与叶飞联系,求证“股票特训班”的相关事宜,叶飞以“不知道”作答,拒绝透露任何相关信息。(来源 钱江晚报)
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涉嫌违规操纵 上半年最牛私募经理被处罚2600万
涉嫌违规操纵 上半年最牛私募经理被处罚2600万
9月18日,证监会再度披露了5宗操纵证券市场案件,分别指向,青岛东海恒信投资管理有限公司涉嫌操纵180ETF;金建勇涉嫌操纵“国海证券(000750)”股票价格;张春定涉嫌操纵“中国卫星(600118)”股票价格;袁海林涉嫌操纵“苏宁云商(002024)”、“蓝光发展(600466)”股票价格;叶飞涉嫌操纵“信威集团(600485)”、“晋西车轴(600495)”、“江淮汽车(600418)”、“奥特迅(002227)”、“中青宝(300052)”等5支股票价格5案调查、审理完毕。
上述5案已进入告知程序。
叶飞之名赫然在列,而中国资本市场正好有一“名人”是叶飞。叶飞,倚天投资管理有限公司总经理,也是上半年最牛私募。迄今为止,叶飞操盘的倚天雅莉3号今年来收益为268%,阳光私募排行榜第四。
根据证监会披露,“叶飞”于2015年5月13日至6月30日集中资金优势在尾盘阶段买入信威集团、晋西车轴、江淮汽车、奥特迅、中青宝等5只股票,影响相关股票价格与交易量,继而反向卖出,获利663.79万元。证监会没收叶飞违法所得,并处以1991.37万元罚款,总共约2600余万元。
公开信息显示,叶飞从事证券研究工作已有十多年,1994年,叶飞涉足中国证券市场,2003年进行机构私募投资。同时,叶飞还是CCTV-证券资讯频道长期特约财经证券讲师,并在金融界网站财经论坛发表股评已经12年,2007年度,他还获得中国股市民间高手大赛第一名。2010年,倚天投资有限公司成立,注册资本1000万元,截至2014年底,管理资金超过5亿元。
叶飞行事高调,在其网站介绍中,2006年至2007年,在金融界网站公开展示模拟盘操作“44连胜收益26倍!”被以显著红字放大。
叶飞最近一篇被广泛传播的公开报道是,《钱江晚报》在《跟着明星私募上炒股课巨亏逾亿元》文章中称,二十几个EMBA老板跟着叶飞炒股后,巨亏割肉。文章介绍,6月7日,叶飞在讲了一些简单的股票知识后,就让EMBA班的老师们向学员们发放调查表,了解学员是否参加接下来的股票操作培训。“说白了,就是跟着他炒股。”陈先生说。当然,如果要参加的话,门槛不低:500万元到1000万元的资金,“培训费”是15万元;1000万元以上,“培训费”是29.8万元。根据学员们的统计,20多个人,总资金量达到2.5亿-3亿元。文章有一段耐人寻味:陈先生说,叶飞之所以每次选择2点半以后拉,“估计是怕拉得早的话抛压太大,需要耗费更多资金,而这时候拉会有许多跟风盘,封涨停更容易。”
这与证监会点名的“叶飞”操盘手法不谋而合。
通常,叶飞的持股围绕六大主题:军工、券商、次新股、国企改革、高科技和一带一路。(来源 沈阳晚报)