光明乳业本次改革相关股东会议的日程安排

　　本次股权分置改革方案以达能亚洲与牛奶集团和上实食品之间的股权转让为前提，公司董事会将在上述股权转让获得国有资产监督管理部门和商务部批准后发出相关股东会议召开通知。

　　关于举行股权分置改革投资者网上交流会的提示性公告

　　为了更好地与广大投资者进行充分的沟通和交流，广泛听取投资者对本公司股权分置改革方案的意见和建议,更好地推进本公司股权分置改革工作,公司拟 就股权分置改革有关事宜举行投资者网上交流会。现将有关事项通知如下：　　一、网上交流时间：2006 年4 月17 日(星期一)9:30-11:30

　　二、网上交流网址：中国证券网(http://www.cnstock.com)

　　董事会临时会议决议公告

　　公司第二届董事会第二次临时会议于2006年4月11日召开，会议审议通过如下决议：

　　审议通过达能亚洲有限公司以人民币179,043,604.60元受让上海牛奶（集团）有限公司持有的本公司44,099,410股国有法人股（占本公司总股本4.23%）及达能亚洲有限公司以人民币179,043,604.60元受让S. I. FOOD PRODUCTS HOLDINGSLTD.（上实食品控股有限公司）持有的本公司44,099,410股外资法人股（占本公司总股本4.23%）的事项。　　本次转让完成后，上海牛奶（集团）有限公司和S. I. FOOD PRODUCTSHOLDINGS LTD. （上实食品控股有限公司）各自持有公司的股份分别由320,757,026股下降为276,657,616 股，各自持股比例分别由30.78%下降为26.55%。如果大众交通（集团）股份有限公司与达能亚洲有限公司的股权转让获得国家商务部的批准，本次转让完成后，达能亚洲有限公司持有本公司的股份将由120,283,881股上升为208,482,701股，持股比例由原来的11.55%上升为20.01%。　　鉴于上述股份转让，同意对公司2005年度股东大会"关于修改公司章程的提案"相关内容作相应修改。

　　另刊登股东持股变动报告书。